证券代码：002209          证券简称：达意隆             公告编号：2023-025

(资料图片仅供参考)

            广州达意隆包装机械股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四

次会议决定于 2023 年 6 月 14 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大

会，现将本次股东大会事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日（星期三）15:00

   （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的

具体时间为：2023 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023

年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委

托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深

交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

       （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

  记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不

  能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；

  或者在网络投票时间参加网络投票。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  议室。

       二、会议审议事项

                                              备注

提案

                       提案名称                  该列打勾的栏

编码

                                             目可以投票

非累积投票提案

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相

       关事项的议案》

  审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。拟作为公司

  东，需对议案 1.00、2.00、3.00 回避表决。公司将就本次股东大会议案对中小投

  资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以

  及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

股权激励计划时，公司独立董事应当就股权激励事项向公司全体股东征集表决权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意由独

立董事梁彤先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议议案 1.00、2.00、3.00

的表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见公司刊登在《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委

托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电

话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办

公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

收到邮戳日为准）。

  联系人：王燕囡、冯天璐

  联系电话：020-62956877

  联系传真：020-82266910

  邮编：510530

  电子邮箱：dylpublic@tech-long.com

件于会议召开半小时前到达会场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

   五、备查文件

   《第八届董事会第四次会议决议》

                            广州达意隆包装机械股份有限公司

                                     董事会

附件 1:

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

                        授权委托书

       兹委托         （先生/女士）代表本人（本单位）出席广州达意隆包装机

  械股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

                          委托人身份证号码/营业

  委托人签名（盖章）：

                          执 照 注 册 号 ：

  委 托 人 股 东 账 号：          委托人持股数量及性质：

  受 托 人 签 名 ：             受托人身份证号码：

  委 托 日 期 ：               有   效   期   限   ：

  □按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

                                                备注

提案

                       提案名称                   该列打勾的栏目

编码

                                               可以投票

非累积投票提案

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划

       相关事项的议案》

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